Аблязов — как украсть небоскреб

Афера на $20 млн.: как Аблязов стал владельцем престижной недвижимости в Алматы, не потратив ни копейки.

Узнав подробности аферы, о которой сейчас пойдет речь, я как-то по-новому увидел Мухтара Аблязова. Он вдруг перестал быть в моих глазах махинатором с большой буквы, а превратился в обычного жадного вора. Будучи председателем совета директоров БТА, он провернул сделку, которая обогатила его больше чем на 20 миллионов долларов и дала право владения недвижимостью в центре Алматы.

Похоже, даже судья был шокирован размахом и наглостью, с которой действовал в этом случае Мухтар Кабулович: в сухом приговоре я впервые нашел эмоциональные эпитеты, описывающие, как бесцеремонно и даже нагло действовали олигарх и его подельники.
В 2007 году Аблязову приглянулось здание на пересечении проспектов Абая и тогда еще Фурманова: лучшего расположения для офиса банка, кажется, не найти – в квартале от него городская администрация, чуть выше — резиденция президента. Престижный район, одним словом. Большая доля бизнес-центра – 75% — принадлежала ТОО «Монтаж инжиниринг» — ее и решили выкупить и оформить на подконтрольную оффшорную компанию. А потом банк будет еще и оплачивать аренду здесь!

Та самая подставная фирма появилась за несколько лет до махинации: в 2004 году ее зарегистрировали на охранника Аблязова – господина Павлова. А в 2007 о ней вспомнили, как о лучшем варианте для аферы со зданием. ТОО именуется «Литер I». Тут прошу не путать ее с еще одной липовой компанией — «Литер М», которую подельники тоже будут успешно использовать в этой же махинации.
Это второе товарищество Аблязов и товарищи оформили на Максима Хаблова. Официально он числился в Управлении корпоративного бизнеса № 6 БТА. А вот один процент в подставном ТОО принадлежал ему неофициально. Остальные 99 закрепили за оффшорной компанией Steiman Corp. с юридическим адресом где-то на Сейшелах.
Кстати, прокуратура докажет, что практически все, кто был задействован в этой афере, прекрасно знали, что действуют незаконно. Но многие боялись потерять работу в банке, поэтому исполняли приказы начальства беспрекословно. Господин Хаблов подает в БТА заявление на кредит. На 10 лет под 12%. По легенде – ему требуется пополнить оборотные средства. Просит ни много, ни мало — 20 миллионов 700 тысяч долларов. А тогда это эквивалентно 2,5 миллиардам тенге!

Кредитный комитет заявку рассматривал, что называется, сквозь пальцы. По большому счету в пакете документов кроме заявления ничего, по сути, и не было. Вероятно, и просили банкиры предоставить хоть какие-то бумаги, но ничего так и не дождались. Еще и начальство в лице Жаксылыка Жаримбетова постоянно торопило и вообще просило особо не вникать в эту кредитную историю.

Из приговора суда: Тлеукулова Г.О. (том 700, л.д.8-9) пояснила, что в июне-июле 2007 года ей был принесен на подпись опросный лист кредитного комитета головного банка об установлении лимита кредитования по ТОО «Литер М» в размере 21,2 млн. долларов США на выкуп 75 % доли в уставном капитале ТОО «Монтажинжиниринг» и пополнение оборотного капитала. Никаких разъясняющих материалов по сути проекта предоставлено не было, но было озвучено, что данный кредит согласован с Аблязовым М.К. Так как речь шла о крупной сумме и никакой информации о проекте предоставлено не было, она написала в протоколе КК ГБ «Против, проект необходимо рассмотреть на КК ГБ». Однако, в дальнейшем проект так и не был вынесен на очное рассмотрение Кредитным комитетом». (стр.759)

В итоге кредит, как вы понимаете, выдали. И никто не настаивал на предоставлении — как того требуют правила! – ни заключения управления кредитных рисков, ни заключения юридической службы, ни заключений управления экономической безопасности и управления экспертизы и мониторинга обеспечения кредитов, ни решения клиентского комитета. Абсолютно ничего! Деньги перечислили – пусть и не сразу – все-таки сумма неприлично большая и могла вызвать подозрения. Но в итоге в течение трех месяцев более 20 миллионов долларов семью траншами на счета фирмы «Литер М» упали… Потом, правда, подельникам пришлось немного «поработать»: чтобы первая же проверка не обнаружила хищения, они задним числом оформили фиктивные документы, которые якобы позволяли ТОО взять кредит на льготных условиях.
И в этот раз сотрудники – соучастники вполне отдавали себе отчет в том, что творят. Но кто откажет руководству, когда оно так настаивает?!

Господин Хаблов в это время продолжает играть отведенную ему роль и справляется с ней весьма неплохо. Он заключает с ТОО «Литер I», где, напомню, гендиректором числился личный охранник Аблязова, договор об оказании последнему финпомощи. И практически все Кредитные деньги перетекают на его счета.

На полученные средства секьюрити Павлов приобретает то самое здание в центре Алматы, которое станет офисом «ТуранАлема».
Что же получается? Фактический владелец недвижимости в престижном районе южной столицы — ТОО «Литер I». А в долгу перед банком ТОО «Литер М», платежеспособность которого на доказана даже на бумагах.

То есть Аблязов с подельниками провернули через подконтрольные фирмы аферу, которая в считанные месяцы сделала их владельцами здания стоимостью в 20 миллионов долларов! И за которое им лично не нужно было платить ни копейки.

Офисные помещения в бизнес-центре потом сдавали в аренду… самому же «ТуранАлему». Получившему к тому же невозвратный кредит.

Из приговора суда: «… директор ТОО «Литер М» Хаблов М.В. и директор ТОО «Литер I» Павлов А.В., выполняя отведенную им роль в организованной группе, для осуществления хищения денежных средств по предварительно разработанной схеме с участием других членов ОПГ незаконно получили кредитные средства в АО «БанкТуранАлем» в размере 22 500 000 долларов США, в эквиваленте 2 685 905 000 тенге по курсу НБ РК, путем нецелевого использования, незаконно переведя указанные заемные средства на счет ТОО «Литер I», которое в последующем приобрело 75% доли в ТОО «Монтажинжиниринг». В результате чего, фактическим владельцем 75% долей ТОО «Монтажинжиниринг» и соответственно зданием, расположенным по адресу: г.Алматы ул. Фурманова д.10 «А»/185 стало ТОО «Литер I» (директор Павлов А.В.), а кредит полученный в Банке ТОО «Литер М» (директор Хаблов М.В.) в сумме 2 685 905 000 тенге, остался без какого-либо залогового обеспечения и без перспективы его возвращения Банку. Похищенные денежные средства посредством финансовых операций леголизовали и использовали в интересах ОПС, в том числе и в накачке капитала». (стр. 343)
Потом эту престижную 11-этажку у Аблязова конфискуют. Она и сейчас славится своим роскошным расположением и офисами бизнес-класса.

Юрист Максим Хаблов, который помогал в этой афере, сбежал было в Москву, получил российское гражданство, но потом вернулся на родину, покаялся, и его обещали простить – ведь он активно сотрудничал со следствием и дал полный расклад по махинациям, которые казались немыслимыми. Во многом из-за наглости и беспринципности подельников. Шеф охраны Александр Павлов рванул в Испанию, где попросил политическое убежище и предался мечтам найти работу. В итоге там и остался.

Вот что писали СМИ о секьюрити, который обычно был в тени шефа, но ославился не меньше, чем олигарх. Цитирую РИА новости: «Павлов, обвиняемый в терроризме и получении в БТА Банке обманным путем кредита на 22,5 миллиона долларов, известен как доверенное лицо и шеф охраны экс-главы казахстанского БТА Банка Мухтара Аблязова. По данным КНБ Казахстана, 24 марта 2012 года в Алматы была предотвращена серия терактов, организатором которых был Павлов. С 2005 года Павлов возглавлял личную охрану Аблязова, выполнял его конфиденциальные поручения. В частности, по данным генпрокуратуры, Павлов оказывал Аблязову содействие в хищении денежных средств БТА Банка, а в феврале 2009 года организовал эвакуацию личных архивов Аблязова и жестких дисков с компьютеров управления корпоративного бизнеса банка, после чего сам выехал в Европу. В апреле 2010 года в отношении Павлова возбуждено уголовное дело, в августе 2010 года он объявлен в розыск».

Эта махинация, на мой взгляд, заслуживает того, чтобы ее вспомнили спустя 10 лет.

Аферистов масштаба Аблязова, конечно, еще надо поискать.

Добавить комментарий