Эпизод 2: Как Аблязов Мухтар миллионы зарабатывал

Певец Lexter, который в 2009 году вошел в топ-лучших исполнителей мира, явно не догадывается, что в то же время в Казахстане его имя склоняли следователи Генеральной прокуратуры. Фирма с таким же названием, оказывается, два года подряд выводила деньги из БТА банка на Виргинские острова и тогда – то это всё и выяснилось. А за всеми аферами стоял ни кто иной, как «ПАПА».

Был ли Мухтар Аблязов и его подельники поклонниками этого британского исполнителя, неизвестно. Зато теперь ясно, что через ТОО «Компания Лекстер» они украли больше 9 миллиардов тенге. И вот тут, на мой взгляд, начинается самое захватывающее. Фирма открыла сразу два расчетных счета – в национальной валюте и в долларах США, а себя позиционировала как империя. Причем та, которая будет приобретать недвижимость, пополнять оборотный капитал, выкупать доли или акции в уставных капиталах других компаний, для строительства и административных расходов, путем заключения с банком гражданско-правовых сделок.

При этом директором фирмы со сверх амбициозными задачами, назначат рядового менеджера другого подконтрольного Аблязову ТОО — «Development, Consulting, Management». И вот этот самый господин Иргалиев – из обычного клерка с годами превратиться в крупного фигуранта скандального разбирательства против беглого олигарха, захватившего БТА банк. Во многом потому, что в угоду Аблязова Мухтара, будет беспрекословно выполнять все его поручения. Хотя на руководящей должности он проработает не больше двух месяцев. Потом ТОО переоформят на третьих лиц, чтобы как можно, сильнее запутать всех, кому на самом деле принадлежит товарищество c певучим названием «Лекстер». ЧЕЙ «Лекстер»?

Но именно Иргалиев станет тем, кто за неделю до обысков будет чистить на компьютерах практически всех работников ТОО компрометирующую информацию. С ее помощью можно было бы сразу вычислить аффелированность с другими подставными фирмами Аблязова. Сверхзадачей Иргалиева станет оставить на жестких дисках сведения, что «Лекстер», «отмывая миллиарды», был одинок.

Про само ТОО на суде свидетели скажут, что в БТА банке  многие прекрасно понимали, кому оно принадлежит – уж «так сложились звезды». Ведь за то, чтобы товариществу выдавались кредиты, причем в считанные дни, ратовали в спец. управлении самого банка – в том самом, которое Мухтар Кабулович создаст, как только займет кресло председателя совета директоров и распоряжение, которого обяжет выполнять беспрекословно. В итоге компанию, по традиции, никто не будет проверять, денег дадут столько, сколько попросят. СКОЛЬКО-СКОЛЬКО НАДО? БЕРИТЕ! Некоторые работники банка потом, правда, скажут, что не стали вникать в историю происхождения фирмы только потому, что боялись потерять работу. Впрочем, в самом начале «Лекстер» все-таки подвергнется аудиту. То ли это будет чья-то ошибка, то ли ирония судьбы. Ведь выводы , которые сделают проверяющие, по идее, должны были навсегда «отвадить» БТА банк от «компании Лекстер», словно от назойливого и никчемного любовника.

Но Аблязову и его подельникам чертовки везет – им удается сделать так, чтобы об этом заключении в то время никто не узнал. «Компания Лекстер» вступает в игру по отмыванию денег и делает это в три комбинации. Тут нехотя снова вспомнишь, что беглый олигарх по образованию физик, у которых обычно все ходы просчитаны заранее.

В июне 2007 года ТОО попросит предоставить ему кредитную линию в размере 148,5 миллионов долларов. В « Компании Лекстер» якобы решат приобрести элитную недвижимость и вложиться в акции перспективных фирм (впрочем, список вожделенных объектов так никто и не увидит). Деньги – на которые и сегодня можно жить припеваючи — в итоге переведут на нужные счета уже через 3 недели.

На втором этапе – в августе 2007-го подельники будут просить кредит уже в национальной валюте – почти 4,5 миллиарда тенге. Все пройдет по той же схеме, что и с первым займом. Они попросят, им поверят на слово и вскоре перечислят желаемую сумму на оффшорные счета.

И, наконец, третий ход – в феврале 2008 – «Компания Лекстер» просит, на общем фоне, самую малость – какой-то 81 603 430 тенге. Спец.управление опять даст поручение одобрить заем и деньги вновь потекут на Британские Виргинские острова, которые славятся «своими пляжами, окаймленными рифами, и прекрасными условиями для парусного спорта». Таким образом, фирма получала невозвратные займы с легкой подачи господина Аблязова и его единомышленников.

Интересно, что за год до этого примерно таким же способом Мухтар Аблязов украл со счетов БТА банка немного не мало – 10 миллионов долларов. На тот момент по курсу Национального банка это был 1 миллиард 217 миллионов 500 тысяч тенге. Тогда олигарх прикрывал свои махинации с помощью фирмы, акционеры которой были прописаны в Нидерландах. А сама компания носила весьма завораживающее название – «Batumi Rivera B.V.». По документам фирма хотела приобрести земельный участок площадью почти 6 гектаров и частично построенные сооружения на мысе Бурунтабя (Зеленый мыс) в Грузии, который прозвали райским уголком в пяти минутах езды от Батуми. Ну, как тут не скажешь, что Аблязов – не романтик – его мифические компании были либо зарегистрированы там, где мечтает ступить нога любого туриста, либо в этих роскошных местах, он планировал построить бизнес, пусть даже только в своих коварных мечтах.

Одна из работниц банка, от подписи которой будет зависеть, дадут или нет фирме вожделенный кредит, на суде потом скажет – она четко понимала, что фирма связана с Аблязовым и не смела перечить. В показаниях есть будто женщина опасалась, что возникнут негативные последствия по работе. В итоге даже те, кто хотел что-то спросить о репутации «Batumi Rivera B.V.» на рынке или проверить деятельность – очень быстро самоустранялись. Как результат кредит на покупку мифической земли и недостроенных объектов выдали без промедления – в два транша: сначала 4 400 000 долларов, потом остальные И ЕЩЕ 5 600 000 долларов. Очень скоро похищенные средства были легализованы и осели на счетах членов ОПГ – то есть беглого олигарха и его подельников.

Сам Аблязов Мухтар в это время играет роль «благодетеля». Он выезжает в Грузию, встречает с президентом и премьер-министром этой страны. В результате этих переговоров и появится Акционерное Общество «БТА СилкРоуд Банк» (ныне просто «БТА Банк Грузии»). В глазах казахстанской общественности – Мухтар Аблязов успешный банкир, который весьма удачно развивает международные отношения и никто тогда не догадывается, что примерно в это же время он и выводит со счетов деньги своих доверчивых клиентов.

К слову, генеральная прокуратура Казахстана потом попытается вернуть эти похищенные деньги. Только из этого ничего пока не получилось – украденные 10 миллионов долларов через компанию с романтичным названием «Batumi Rivera B.V.» до сих пор на родину не возвращены.

В обоих махинациях, о которых я только что рассказал, одну из ключевых ролей – как впрочем и во многих других – сыграл бывший заместитель председателя БТА Банка Жаксылык Жаримбетов. Он несколько лет был правая рука Аблязова получила 5 лет «условно» и весьма успешно обсуживал «ПАПУ». Только вот в отличие от своего шефа, полаю весьма благодарного ему за накопленный капитал, он окажется в 2017 году на скамье подсудимых. Он будет сотрудничать со следствием, пошагово расскажет о схемах простой и одновременно гениальной аферы по отмыванию денег. В итоге суд его приговорит к 5 годам лишения свободы условно. правая рука Аблязова получила 5 лет «условно»Кто-то скажет, слишком гуманный приговор – я это оставлю на совести служителей Фемиды.

Сам Аблязов к этому времени будет уже очень далеко и о своих бывших соратниках, кажется, предпочитает не вспоминать. По крайней мере в его последних монологах в социальных сетях – о тех, кто помогал ему «работать» в БТА банке, он давно ничего не написал. Зато о себе, как невинно пострадавшем, он пишет часто и по сей день.

Добавить комментарий