Эпизод 7: Афера века на 400 000 000 долларов

Мухтару Аблязову достаточно было провернуть только одну эту аферу, чтобы навсегда войти в новейшую историю Казахстана: меньше, чем за месяц ему и его пособникам удалось опустошить «БТА» больше, чем на 400 миллионов долларов.

Всего же Аблязов вывез из Казахстана порядка 7 миллиардов долларов. Я составил любопытную подборку того, что можно было бы купить на эти деньги, даже при условии, что одна у. е. дороже 300 тенге. Алматинское метро, напомню, обошлось казне в 163 миллиарда тенге. На украденное Аблязовым страна могла бы позволить себе 14 таких метрополитенов — подземка была бы в каждом областном центре. Или для тех, кто нуждается в жилье, на те деньги можно было бы купить 121 000 двухкомнатных квартир. Причем, в самых дорогих городах республики — Астане или Алматы. Ну и, наконец, этой суммы хватило бы на 13 миллионов ежемесячных окладов в 175 000 тенге.

Ну, а Аблязов из этих денег несколько лет подряд платил экс-подчинённым, которые вместе с ним рванули за пределы родины. Его правая рука почти во всех махинациях — Жаксылык Жаримбетов на одном из судебных заседаний как-то рассказал, что Мухтар Кабулович щедро спонсировал топ-менеджеров банка: в месяц им на содержание полагалось по 10 000 долларов. Аблязов и его люди из близкого окружения боялись, что в противном случае беглецы могут вернуться и рассказать, как всё было на самом деле и даже называли их «обезьянами с гранатой». Что собственно потом и произошло: скандальные откровения тиражировали в прошлом году разные СМИ – они и сейчас есть в открытом доступе.

Из показаний Жаксылыка Жаримбетова:
«После событий в 2009 году, находясь на Украине, бывший директор по кредитованию БТА Банка Кайрат Садыков, как и все остальные «беженцы», продолжал получать заработную плату — 10 тысяч долларов ежемесячно, помимо платы за аренду жилья. Решение платить такого размера оплату всем «беженцам» было принято господином Аблязовым по настоянию Кетебаева Муратбека, которому было поручено заниматься «беженцами». Он называл беглецов «обезьяны с гранатами». Это продолжалось вплоть до 2012 года включительно. В какой-то момент Аблязов посчитал, что они выполнили свою миссию и отказался им платить».

«Беженец» Кайрат Садыков в БТА был директором по кредитованию и помог провернуть Аблязову ту самую аферу, которую я осмелился назвать исторической. В 2008 году членов ОПГ осенила идея, как меньше чем за месяц вывести из банка 400 миллионов 911 тысяч долларов. Они создали оффшорную компанию «Granton Trade LTD», зарегистрировали ее на уже полюбившихся ими Виргинских островах.

Потом подготовили от имени фирмы заявку на получение кредита в БТА банке. Якобы деньги нужны были на серьёзную и одновременно дорогостоящюю цель – покупку нефтегазового оборудования и пополнение оборотных средств. Рассчитаться по займу компания обещала через 6 лет. Тут и пригодился господин Садыков: именно он подал заявку на гигантский кредит. Зная, что «Granton Trade LTD» — фирма подставная и принадлежит империи Аблязова, он — как директор по кредитованию, убедил всех, что ничего опасного в этой сделке без обязательных заключений и экспертиз нет. Хотя… подельники особо и не утруждали себя документацией и соблюдением формальностей. «Granton Trade LTD» — даже по бумагам была крайне неблагонадёжной фирмёшкой: образована недавно, без собственного капитала, опыт работы нулевой. Но кредит фирме, которую нужные люди воспринимали не иначе как Аблязовскую, одобрили без промедления. И деньги частями стали поступать на счета оффшорной компании. Всего было 8 траншей. Видимо, страх быть пойманными всё-таки имелся: перечислить сразу 400 миллионов долларов было бы крайне… вызывающе.

Из приговора суда:
«Таким образом, за период с 18.11.2008 г. по 03.12.2008 г. АО «БТА Банк» было предоставлено кредитов в виде аккредитивов оффшорной компании «Granton Trade LTD» на общую сумму 400 911 000 долларов США, что составляет 44 028 063 100 тенге». (стр. 517)

Позже следователи выяснят, что в афере с «Granton Trade LTD» члены ОПГ не удосужились подготовить для кредитного досье целый пакет важных документов. Отсутствовали, например, заключения о том, сможет ли заёмщик реализовать цели и задачи, которые он указал в бизнес-плане, и как оценивается его финансовое состояние. Не было и бумаг, которые подтверждали бы то, что кто-то проверял целевое использование заёмных денег и что кто-то хоть как будто интересовался рыночной стоимостью залога. Объяснение такой халатности простое: все, кто хотя бы минимально могли повлиять на решение о выдаче кредита на сотни миллионов долларов, прекрасно понимали, что деньги нужны для компании, за которой стоит председатель совета директоров Мухтар Аблязов. Поэтому пожимали плечами — мол, «хозяин-барин», отвечать ему.

Только вот отвечать в итоге пришлось вовсе не Мухтару Кабуловичу. Того самого Садыкова по возвращении в Казахстан усадили на скамью подсудимых и потребовали для него 15 лет колонии. Свою вину по предъявленным обвинениям он признал не сразу. Как объяснила сестра Садыкова, потому что он выполнял поручения руководства и во всем винил его.

Цитата сестры Садыкова: «Мой брат и другие сотрудники банка пострадали от мошеннических действий Аблязова. Стали жертвой его амбиций. Аблязова интересуют только деньги и власть. Прикрываясь, что является оппозиционером, на самом деле он думает о себе. Его не интересуют судьбы людей, поверивших ему».

Потом, правда, Кайрат Садыков все-таки пошёл на сделку с обвинением. Уже во время аппеляции он заявил, что вину признаёт и раскаивается. Служители Фемиды это оценили по достоинству — приговор изменился существенно: вместо перспективы реального 15-летнего срока бывший директор по кредитованию БТА получил пять условных лет.

Из приговора суда:
«Также, вероятно, с целью недопущения выявления и фиксации кредитных рисков по АО «Granton Trade LTD» в течение срока кредитования в нарушение требований Руководства по корпоративному кредитованию и Правил ведения документации не осуществлялись необходимые мониторинги, которые должны были включать в себя анализ финансового состояния заемщика и освоения кредитных средств с оценкой о возможности заемщика погашения кредита, а также мониторинг по залоговому обеспечению. Таким образом, за период с 18.11.08 г. по 03.12.08 г. АО «БТА банк» было предоставлено кредитов в виде аккредитивов «Granton Trade LTD» на общую сумму 400 911 000 долларов США, задолженность по непогашенным кредитам составляет 400 911 000 долларов США». (стр. 1039)

Эпизод о похищенных 400 миллионах долларов станет одним из самых громких в деле БТА банка. По моим подсчетам, именно оффшорная компания «Granton Trade LTD» вывела самую большую сумму – в тенге это почти 45 миллиардов. Само скандальное расследование началось в 2009 году и длилось 9 лет: тогда власти страны заявили о крупных махинациях в банке, незаконном выводе средств, многомиллионных хищениях под сомнительные проекты. Ведущие менеджеры БТА, в том числе и Аблязов, бежали за рубеж сразу после национализации финансового института.
Но главные разбирательства были уже в 2017 году: когда в Астану из-за границы доставили Жаксылыка Жаримбетова – бывшего первого зама председателя правления банка и одного из главных фигурантов дела. Он-то и дал основные разоблачающие показания, признавшись во всем.

На суде Жаримбетов ответил на очень важный, на мой взгляд, вопрос – почему Аблязову удалось провернуть все эти махинации. Объяснение оказалось весьма прозаичным.
Цитирую: «Аблязов кого-то устрашал, кого-то наказывал, кого-то пугал, сталкивал людей между собой. На время работы в банке его инструменты работы не изменились. Он начал активно привлекать к работе людей кого-то кнутом, кого-то пряником. Все знают, что Аблязов лично руководил банком. Он надо всеми довлел. Он активно меня использовал. Он мог меня сталкивать с братьями Татишевыми (владельцы БТА Банка). Со мной он разговаривал об одном, а с ними — о другом. Все были виноваты, кроме него. Ему было удобно так поступать». Конец цитаты.

Сам Аблязов неоднократно говорил, что ему безразлично, какие решения принял казахстанский суд, утверждая, что ничего никогда и ни у кого не крал. Но недавно его поймали на «воровстве». Эксперты сравнили разоблачающие фильмы Мухтара Кабуловича Аблязова с откровениями российского оппозиционера Алексея Анатольевича Навального. И пришли к выводу – наш олигарх не брезгует плагиатом: жестикуляция обоих «ораторов» — как две капли воды, и тот и другой показывает в кадре с разоблачением дрон, «список незаслуженных миллионеров» оба демонстрируют на инфографике в лицах, используют аэросъемку в расследовании – причем, ракурс, ну будто один и тот же.
Меня лично удивляет другое: обычно хладнокровный и не реагирующий на комментарии беглый олигарх впервые, пожалуй, нарушил молчание. Написал целых пять строчек, в которых вновь отрицал, что присвоил себе чужое. А еще напоминал, что в публичной политике он с 2008 года, когда о Навальном еще никто не знал, поэтому сравнивать их, по его мнению, некорректно.
Вот только фильм российского оппозиционера вышел раньше. И сходства, надо признать, есть. Но господин Аблязов, видимо, признавать ошибки не привык, даже очевидные.

Пойманный фактически за руку он предпочел презрительно высказаться об оппоненте, но признаться, что посягнул на чужое, видимо, ниже его достоинства.

К слову, кроме жестов, он ничего больше и не комментировал.

Ну, в выводы делать вам, господа!

Добавить комментарий