Эпизод 11: Как Аблязов на свинине «заработал» 70 миллионов долларов

Замороженная свинина, потроха и нерафинированное соевое масло — весьма специфический набор продуктов, не правда ли? Но именно он помог в свое время Аблязову украсть из БТА больше $70 млн. долларов. С подельниками они оформили кредит на покупку этих «деликатесов»: ничего не купили, но и долг не вернули.

В истории с потрохами и соевым маслом Аблязов тоже использовал подставных людей. Чтобы провернуть аферу, которая в итоге принесла ему с подельниками больше $70 млн. долларов, он учредил оффшорную фирму Berg Trans Contacts Corp, по старой доброй традиции зарегистрировав ее на Британских Виргинских островах. Директором компании — по бумагам — считался гражданин Панамы.

Первым делом компаньоны по отмыванию денег обратились в БТА за кредитом: фирме якобы срочно нужно было пополнить собственные оборотные средства, и спасти «воротил бизнеса» могли только заемные деньги. Подельники Аблязова, которые помогали проворачивать такие сделки, и в этот раз сработали дружно. Один за другим топ-менеджеры подписались под разрешением выдать требуемую сумму, причем, в кротчайший срок.

И никто не позаботился предоставить в банк пусть липовые документы, подтверждающие наличие у Berg Trans Contacts Corp хотя бы бизнес-плана, и никто  даже для отвода глаз не поинтересовался финансовым состоянием фирмы…

Из приговора суда: «… в нарушение требований правил ведения документации, утвержденных постановлением правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций в кредитном досье «Berg Trans Contracts Corp» отсутствуют заключение банка, содержащее оценку о возможности реализации заемщиком целей и задач, определенных в его бизнес-плане, заключение, содержащее оценку финансового состояния заемщика, мониторингового отчета целевого использования заемных денег и анализа эффективности используемого рефинансируемого кредита, прогноз возвратности кредита и его целесообразности». (стр.727)

Когда кредит выдали, деньги практически сразу перевели на подконтрольный Аблязову счет в одном из латвийских банков. Сама фирма-пустышка тем временем набирала обороты — аппетит ведь приходит во время еды. Berg Trans Contacts Corp снова просит БТА дать в долг. На этот раз деньги, согласно представленным документам, нужны на покупку нерафинированного соевого масла: под это дело ей нужно почти $4 млн.
Через полгода – просьба занять еще почти $10 млн. на закуп опять же соевого масла, но уже у другой фирмы. Нужную сумму, к слову, выдают в тот же день!

Через пару недель требуется еще один займ – уже скромнее — каких-то $5 млн. И деньги, как по велению волшебной палочки, опять оказываются на нужных счетах.

Рассчитаться по кредитам фирма, к слову, должна была в 2010 году – к этому времени Аблязова и его команду отстранили от управления БТА, сами они из страны сбежали.

В итоге, потом подсчитают, что беглый олигарх с подельниками после всех этих махинаций с маслом, замороженной свининой и потрохами украли у банка $71 464 314.

Девять лет спустя на суде свидетели один за другим будут говорить, что заявки на выдачу кредитов подписывали топ-менеджеры из окружения Аблязова, которые в принципе не скрывали, что действовали с позволения «шефа». Но этого было достаточно, чтобы сотрудники БТА, зачастую сами того не подозревая, помогали грабить банк, и тех, кто хранил там сбережения.

Из приговора суда: «Киялбекова Д.Т. показала, что компания Berg Trans Contacts Corp обслуживалась в УКБ №6 и решение было принято заочно. Выписка из протокола КК ГБ оформлялась ею после предоставления протокола КК ГБ за визами Мамеш-Теги, Солодченко, Жаримбетова. Протокола КК ГБ с визами всех членов оформлялись фактически после принятия решения, для дальнейшего предоставления в АФН в период их проверки банковской деятельности.

Тлеукулова Г.О. показала, что по компании Berg Trans Contacts Corp она также воздерживалась при решении вопроса о выпуске аккредитива, так как никаких поясняющих документов о компании-заемщике и данному аккредитиву ей предоставлено не было, в связи с чем, ею в протоколе указано отрицательное мнение. Компания Berg Trans Contacts Corp финансировалась в УКБ №6 и контролировалась Садыковым и Ефимовой». (стр.728)

 

Некоторые аналитики, которые регулярно ходили на процесс по делу Аблязова, позже пришли к выводу, что методы олигарха вполне можно назвать наглыми. Кредиты брали безо всякой оценки залогового имущества, часто на людей, которые не имели абсолютно никакого отношения к бизнесу. В своих делишках аферисты не брезговали ничем. То они брали деньги под никому не нужные бобы, то под потроха, то вдруг обещали, что взамен кредита смогут поднять на ноги целую отрасль – например, строительную.

Когда Мухтар Кабулович только пришел в БТА, финансовый институт обслуживал больше миллиона частных и 130 тысяч корпоративных клиентов. То есть можно представить объем финансовых потоков, который проходил через «ТуранАлем» в том или ином виде. И чем все закончилось?!

Из приговора суда: «Заключением по выдаче АО «БТА Банк» кредита компании Berg Trans Contacts Corp (том 1430, л.д.113-126) установлено, что банковская заемная операция по данному заемщику осуществлялась не в соответствии с Правилами о внутренней кредитной политике и внутренним нормативным документам банка. В досье имеется экспертное заключение без даты и подписей. Лицами, аффилированными по отношению к компании, является компания «Коммонвелс Траст Лимитед». В досье заемщика на момент принятия решения о финансировании, отсутствовали заключение управления кредитных рисков, экспертное заключение, заключение об оценке залогового имущества. Общая задолженность по компании составила 71 464 314,07 тенге». (стр.729)

 

Те же аналитики говорят, что наиболее ярко — в отрицательном смысле, понятно -Аблязов показал себя на посту первого руководителя АО «КЕГОК» — компании, которая отвечала за всю энергосистему страны. Следователи выяснили, что ресурсы этого АО и «Экибастузской ГРЭС-2» использовались в интересах частных фирм. Например, большие долги скромной компании «Костанайасбест», за которой стоял Аблязову, были переписаны на гидроэлектростанцию. Причем, сам Мухтар Кабулович все отрицал, зато за него говорили свидетели. В том числе и в Узбекистане, долги перед которым и были у малоизвестной в то время фирмы «Костанайасбест». Потери от той аферы, как показала аудиторская проверка, составили больше 20 миллионов долларов. События, к слову, разворачивались еще в 98-99 годах.

А в 2002 году в суде докажут, что Аблязов всячески лоббировал интересы этой «Костанайасбест». Ему предъявят обвинение в незаконной предпринимательской деятельности. Свидетели даже будут говорить, что на руководящие посты люди в этой компании назначались исключительно после согласования с Мухтаром Кабуловичем: указания кого брать, а кого не брать олигарх раздавал уже тогда. И по телефону — видимо, чтобы не слишком светиться в темных делах.

Мелочно, но когда Аблязов уходил из «КЕГОКа» в кресло министра энергетики, он не сдал служебный телефон: возможно по забывчивости… Вот только Мухтар Кабулович продолжал им пользоваться, а платить по счетам пришлось «КЕГОКу» — переговоры за чужой счет остановили, когда сумма перевалила за полмиллиона. Сам миллионер тогда заявил, что память у него девичья – по крайней мере, звонил ли он по служебному телефону, вгоняя в долги бывшего работодателя, он не помнит.

В итоге за эти «заслуги» перед компанией и страной Аблязова осудили на 6 лет – это станет его первой судимостью. Эпизоды с аферами в КЕГОКе, безусловно, яркие, но ко всему прочему позволяют говорить о том, что методы ведения бизнеса у Мухтара Кабуловича всегда были с криминальным оттенком. Вот только в конце 90-х и начале 2000-х годов заявлять о том, что его преследуют за «инакомыслие» и «правдолюбие» было моветоном.

Чего не скажешь про середину 2000-х, когда в «империю» Аблязова вошло еще и движение «Демократический выбор Казахстана»: тут уже говорить о преследовании по политическим мотивам сам бог велел. И Мухтар Кабулович только об этом и говорит.

Теперь он любое обвинение списывает на «нелюбовь» к его персоне по политическим мотивам. Приговор суда называет заказом официальной Астаны. Показания бывших сообщников – диктовкой Ак Орды.

Вот только Аблязова уже столько раз ловили на фальсификации – взять те же ролики с призовом придти на митинг, — что повод есть как минимум для сомнений. Но и их не остается, когда изучаешь показания его бывших соратников и подчиненных – ведь выступая в суде, они говорят о вполне конкретных контрактах и называют точные суммы. А некоторые даже берут на себя вину и раскаиваются в содеянном. А это даже сомнений уже не оставляет.

Добавить комментарий