Марионетки Мухтара Аблязова и доход с них в 9 миллиардов тенге.


До этого эпизода из уголовного дела против Мухтара Аблязова мне казалось, что беглый олигарх придерживался некоего «кодекса чести», и никогда не использовал в своих махинациях людей вслепую. Во многом потому, что о его щедрых гонорарах за услужливость ходили легенды. В итоге, естественно, появилось четкое ощущение, что от тех, кто готов помочь провернуть банковскую сделку, пусть и нелегальную, не было отбоя.

Собственно говоря, количество сообщников действительно зашкаливало – больше 100 человек, и это официальные данные. Однако махинации, которые подельники провернули с помощью АО «Инвестиционная группа Алан», были построены на том, что главные фигуранты не знали и даже не подозревали, что помогают Мухтару Кабуловичу грабить БТА. Но в итоге счета банка были опустошены почти на 10 млрд. тенге, и вернуть эту сумму не удалось до сих пор.

Все началось в 2006 году, когда подельники решили переоформить подконтрольное им ТОО «Интерэкспорт LTD» как АО «Инвестиционная группа Алан». А для того, чтобы фирма не вышла из-под тотального контроля, в качестве ее учредителя назначили оффшорную компанию Lestul Holding LTD, зарегистрированную на Британских Виргинских островах, во главе с давним подельником Аблязова Рифатом Ризоевым. О том, что АО в качестве липовой фирмы ждёт большое будущее, подельники знали заранее. Общее руководство доверили тоже проверенному в других аферах — господину Тимуру Сурапбергенову. Который ко всему прочему, являлся топ-менеджером АО «БТА Секьюритис». Другое дело, что по документам руководителями компании были совершенно другие люди, которые вообще не понимали, что творится. Их просто попросили побыть директорами «Инвестиционной группы Алан», при необходимости подписывать документы, содержания которых им тоже не раскрывалось. Но отказаться от этой «должности» никто из них не мог — все они были в подчинении у подельников Аблязова, и попросту боялись потерять работу.

Из приговора суда: «Из показаний свидетеля Касымовой Ж.У. (том 846, л.д.40-42) следует, что в сентябре 2006 года по указанию Сурапбергенова одним из юристов было получено задание преобразовать ТОО «Интерэкспорт» в АО «Инвестиционная группа «Алан». По указанию Сурапбергенова она была указана в качестве руководителя компании. Она знала, что назначение будет формальным, так как это было необходимо для оформления документов. При этом Сурапбергенов пояснил ей, что ее назначение это временное и формальное. Он также сказал, что ей будут приносить различные документы, которые необходимо подписывать. Являясь первым руководителем АО «ИГ «Алан» она каких-либо решений не принимала, никакого влияние на деятельность компании не оказывала. Ей приносили документы, в которых она расписывалась. Чем занималась данная компания, ей не известно. Договор банковского займа на сумму 9 200 000 000 тенге, дополнительные соглашения и заявление на финансирование подписаны ею. Подписать указанные документы попросил Сурапбергенов, при этом последний не вводил ее в курс деятельности АО «ИГ Алан». (стр. 1192)

Не последнюю роль в этой махинации сыграли и две дамы – директор по кредитованию БТА госпожа Садыкова и начальник управления корпоративного бизнеса №6 госпожа Ефимова. На их женские плечи легли обязанности оформлять все необходимые документы для получения кредитов. Женщины работали старательно, причем даже судья впоследствии отметил, что со своими почетными ролями обе справились так, что не придерешься. А бумажной работы было много: за займами подельники обращались целых 12 раз. Деньги, как потом установит следствие, через различные финансовые операции были легализованы и пошли – ну, а куда вы думали? — на личные цели беглого олигарха и его сообщников.

Большей пикантности этим махинациям добавляло то, что в конечном итоге не возвращенные кредиты были списаны. Причем, в качестве новых заемщиков указывались совершенно не платежеспособные фирмы. Правда, были у подельников в этой истории и промахи. Они так увлеклись аферами, что совершенно забыли о внутренних правилах самого БТА: не давать в долг тем, кто особыми отношениями связан с банком. А ведь всем было очевидно, что «Инвестиционная группа Алан» — подразделение, которое напрямую связано с самим господином Аблязовым. И выдавать кредит этой фирме можно только с разрешения совета директоров. Но зачем создавать сложности там, где их можно обойти, — решили подельники и получили нужные им миллиарды в обычном порядке — через кредитный комитет.
Когда деньги упали на указанные счета, их, как я упоминал выше, легализовывали. Для этого долг срочно переписали на никому неизвестное ТОО «Рамбус». Фирма скромная, к тому же заведомо неплатежеспособная — идеальный «козел отпущения».

При этом самой «Инвестиционной группе Алан» создавался имидж компании порядочной. Для этого все взятые ранее на ее имя мелкие кредиты были оперативно закрыты. А в качестве залога под 9 млрд. тенге были указаны различные облигации. Так и появилась идеальная фирма-заемщик, о которой мечтает каждый банк. В итоге деньги были выданы на один месяц со ставкой вознаграждения 16% годовых. Хотя согласитесь, сроки и проценты не имеют в данном случае никакого значения, ведь возвращать кредит все равно никто даже не планировал. Потому и выдали его без нужных в таком деле экспертиз, например, анализа залоговой стоимости.

Из приговора суда: «Свидетель Телеушев А.Т. (том 846, л.д.96-98) показал, что директором в АО «Инвестиционная группа Алан» была Жамуханова, однако в действительности акционерным обществом руководил Сурапбергенов. Фактически переводы и перечисления денежных средств решались Сурапбергеновым. Сделки со стороны АО «Инвестиционной группе Алан» контролировал и давал соответствующие указания об их проведении лично Сурапбергенов. В начале февраля 2009 года от Сурапбергенова им были получены для бухгалтерского учета и проведения соответствующих проводок в программе «1С» АО «Инвестиционная группа «Алан» и ТОО «НСК-Капитал» договор о переводе долга, согласно которого долг по кредиту был переведен с ТОО «НСК-Капитал» на нового заемщика ТОО «Компания Ависта LTD» и договор о переводе долга, согласно которого долг по кредиту был переведен с АО «Инвестиционная группа Алан» на нового заемщика ТОО «Рамбурс». Соответственно по данным бухгалтерского учета задолженность АО «Инвестиционная группа Алан» и ТОО «НСК-Капитал» перед АО «БТА Банк» считалась погашенной, а новыми кредиторами стали ТОО «Компания Ависта LTD» и ТОО «Рамбурс». Переводом долга по АО «Инвестиционная группа Алан». (стр. 1194)
Все липовые директора на суде потом выступали в качестве свидетелей. В один голос утверждали, что выполняли лишь роль статистов и ни копейки за это не получали. Надо признать: о том, что они каким-то образом повлияли на ход истории, эти люди вообще узнавали, лишь когда их вызывали на допрос.

Ключевые же игроки в этой афере, конечно, были в курсе всего и неплохо на этом заработали. В суде выяснилось, что выведенные из банка 9 200 000 000 тенге были потрачены в итоге на личные нужды членов ОПГ. Кому и сколько досталось, правда, не уточняется, но можно предположить, что куш был неплохим. Тем более что подельники, как вы уже поняли, одновременно проворачивали несколько афер. К слову, «правая рука» Мухтара Кабуловича Жаксылык Жаримбетов вину и по этому эпизоду признал в полном объеме. Он вообще активно сотрудничал со следствием, признался в нарушении закона и во всем раскаялся. Как уже я упоминал, государство это учло и, не смотря на всю тяжесть деяний, наказало Жаримбетова, на мой взгляд, гуманно – он получил 5 лет условно.

Эпизод из уголовного дела с участием «Инвестиционной группы Алан», конечно, никто из окружения беглого олигарха, как и он сам, по существу комментировать не стал. Но те, кто оказался втянут в эту аферу не по своей воле, и сторонние наблюдатели, признают, что все это очень напоминало игру вслепую. Которая, по моему мнению, чести Мухтару Аблязову не делает. Ведь он сбежал, а людям пришлось объясняться. И это еще хорошо, что им поверили и их услышали, а то же вы знаете, как иногда бывает.

Деньги, выведенные через «Алан» в БТА до сих пор не вернулись и значатся как безвозвратный многомиллиардный кредит. А сам эпизод вполне может стать со временем громким примером, как «въехать в рай на чужом горбу» — то есть, как жить на украденные деньги во Франции и иметь наглость жаловаться на плохое к себе отношение со стороны власти. Впрочем, это уже совсем другой эпизод.

Добавить комментарий