Не забудем, не простим. Как БТА возвращает, украденные Аблязовым миллиарды.

У беглого олигарха Мухтара Аблязова скоро появится повод снова вспомнить про Казахстан. В феврале 2019 года исполняется ровно 10 лет, как он покинул нашу страну, обокрав БТА почти на 7 млрд. долларов. 
Следователям удалось доказать, что эти деньги ни что иное, как пенсионные вклады населения, личные сбережения граждан и займы от иностранных финансовых институтов.

Не исключено, что были у Мухтара Кабуловича и какие-то личные, вполне легальные, накопления: все-таки он возглавлял один из самых крупных банков стран СНГ. Вот только того, что он вывел из БТА, с лихвой хватило не только на звание одного из богатейших людей мира, но и на обрушение «ТуранАлема».

На сегодняшний день банк является акционерным обществом, деятельность которого связана исключительно с возвратом украденных активов. Возвращаться к банковской деятельности в классическом понимании, по крайней в среднесрочной перспективе, БТА не планирует. В самом банке признают, что возврат активов — процедура крайне сложная.

Во-первых, потому что Мухтар Аблязов был не глуп, и оформлял украденное на третьих, а то и на четвертых лиц, выводя все через сложную структуру оффшоров. А во-вторых, беглый олигарх весьма умело разыгрывает карту «неугодного для «Ак Орды» человека». Мол, преследуют его вовсе не из-за экономических преступлений, а исключительно по политическим мотивам. 
Если вспомнить, что в Европе, где сейчас прячется олигарх, эта фраза, словно красная тряпка для быка, то очевидно, что вернуть украденное действительно не просто. Но, тем не менее, на сегодня БТА удалось вернуть больше миллиарда долларов, которые Мухтар Кабулович в свое время увел со счетов финансового института. Правда, вернулись они, в основном, в виде дорогостоящей недвижимости, которую купил беглец на украденные миллиарды.

«Активы, которые мы возвращаем, находятся на счетах компании. Они обычно идут на расходы, на финансирование текущей деятельности. Ряд проектов требует дофинансирования, проведения предпродажной подготовки. Объекты нельзя сразу брать и продавать. Потому что нужно найти клиента, который готов будет купить это за приемлемую стоимость. Также больших расходов требуют юридические консультации. Судебные издержки впоследствии будут нам возвращены, но пока мы несем расходы сами. Мы пользуемся иностранными консультантами из Англии, США. Расходы на них достаточно высокие», — пояснил руководитель пресс-службы АО «БТА Банк».

Сама история возврата активов весьма любопытная. Все началось еще в 2009 году, когда Генеральная прокуратура завела против Аблязова уголовное дело за присвоение и растрату чужого имущества. А в БТА началась процедура национализации «по причине значительных дыр в балансе». Мухтар Кабулович, как известно, в то самое время спешно покинул Казахстан. Сюда он не вернулся даже после того, как его объявили в международный розыск. Позже выяснится, что «мошенник с большой дороги» сначала сбежал в Англию.

В Казахстане в это время следователи и аудиторы собирали улики на некогда успешного бизнесмена. В итоге обнаружили целый контейнер с документами более 600 оффшорных компаний Мухтара Кабуловича.

Вообще же, с 2009 года в Великобритании в общей сложности будет подано 13 исков на сумму свыше 6 млрд. долларов. Английский суд с большинством претензий согласится и обяжет Аблязова выплатить в пользу «ТуранАлема» 4 800 000 000 тенге. Только вот в Туманном Альбионе олигарх задержится ненадолго. И как только в феврале 2012 года его приговорят к 22 месяцам лишения свободы за неуважением к суду, укатит на автобусе во Францию. К этому времени у олигарха уже будет статус политического беженца. Правда, и здесь уйти от тюрьмы ему не удастся. Три года он отсидит во французской колонии, но зато его откажутся экстрадировать куда бы то ни было.

Летом 2011 года уголовное дело против Аблязова возбудят в России. По версии тамошних следователей, олигарх через созданные на территории федерации девелоперские и подставные компании в оффшорных зонах похитил из средств БТА в общей сложности 4,5 млрд. долларов. А при помощи зарегистрированной на Украине «дочерней компании» вывел еще 519 млн. долларов.

И Россия, и Украина тоже будут претендовать на беглого миллиарда, требовать, чтобы именно им европейские суды выдали мошенника. Вот только пока отказали всем троим, включая Казахстан.

Зато сообща следователи трех стран раскроют все мошеннические схемы, к которым прибегал Аблязов с подельниками. Причем, он же не стеснялся использовать в своих аферах близких родственников – родную сестру Гаухар Кусаинову, зятя Ильяса Храпунова, обоих шуринов — Срыма и Салима Шалабаевых. В итоге уголовное дело, материалы которого насчитывают больше 160 эпизодов, признано одними из самых сложных экономических дел в национальной следственной практике. Ведь каждый из эпизодов содержит сведения о хищении или отмывании денег на сотни миллиардов тенге.

Интересно, что об оффшорах Аблязова стало известно во время судебного процесса над бывшими топ-менеджерами БТА, которые полностью признали свою вину. Обвинению удалось доказать, что эти компании подавали в БТА заявки на получение многомиллионных кредитов. И займы им выдавали, несмотря на отсутствие залогового имущества и других документов. Решаю роль, конечно, играл сам Мухтар Кабулович, который, как правило, лично контролировал выдачу денег аффилированным оффшорным компаниям, зарегистрированным на Каймановых и Сейшельских островах.

На сайте БТА говорится: «БТА Банк реализует обширную программу по возврату активов, незаконно выведенных Мухтаром Аблязовым в бытность Председателем Совета директоров Банка. Суммарный объем похищенных Аблязовым активов составляет более 6 миллиардов долларов США. Они представляют собой сложную сеть компаний, фондов и недвижимости, расположенных в различных юрисдикциях.

При организации хищения активов БТА Банка Мухтар Аблязов полагался на сеть сообщников и пособников, и чтобы вернуть активы, Банк возбудил судебные иски в отношении Аблязова и его сообщников. Совместно с кредиторами Банка было принято решение о том, что Банк наймет опытных консультантов, которые совместно с ведущими международными аудиторами и юридическими фирмами разработают программу по возврату активов Банка. Одной из ключевых целей этой программы является проведение судебных разбирательств в Великобритании. Их результатом станут вынесенные решения, которые с большей вероятностью будут исполняться на международном уровне».

Вот еще один любопытный эпизод из жизни Мухтара Кабуловича, который стал поводом для разбирательства. В 2008 году бывший глава БТА-банка перевел на счет своего сына Мадияра в швейцарский банк больше миллиона фунта стерлингов. Что позволило молодому человеку получить в Великобритании так называемую инвесторскую визу. В 2013 году Мадияр Мухтарович получил вид на жительство, а через год тот самый миллион вернулся на счета владельца.

В «БТА» считают, что и эти деньги беглый олигарх в свое время украл со счетов финансового института, и их нужно вернуть на место. Правда, суд первой инстанции отказал возвращать фунты, чье происхождение вызывает столько сомнений. Но борьба еще не окончена. 
Зато банку удалось доказать, что другой родственник Мухтара Кабуловича – его зять Ильяс Храпунов — помог олигарху похитить из БТА 500 млн. долларов, а потом легализовать их. В итоге Британский суд обязал вернуть всю сумму, эту информацию казахстанские СМИ растиражировали минувшим летом.

А еще весной новый владелец БТА Кенес Ракишев объяснил, почему финансовый институт не осуществляет банковскую деятельность в Казахстане. Притом, что успешно работает в Киргизии, Белоруссии и на Украине. Бизнесмен заявил в одном из интервью, что, цитирую: ему «не нравятся ограничения и волатильность финансового рынка: неудобно работать, так как в любой момент могут потребоваться деньги на увеличение капитала и формирование резервов. С учетом особенностей банковского регулирования это рискованный бизнес, и всегда нужно иметь в запасе достаточную ликвидность. Поэтому он решил отказаться от банковской лицензии. Сегодня у БТА нет филиалов в Казахстане. Оставили головной офис, юридический департамент, департамент по возврату и развитию активов», конец цитаты. А вот в соседних странах «ТуранАлем» даже зарабатывает, три банка работают с общим объемом активов – 200-300 млн. долларов.

В ответ на вопрос журналистов «Коммерсанта» о том, какие бывшие активы Мухтара Аблязова в России БТА уже вернул на свой баланс, Ракишев назвал «логистические парки в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске общей площадью 400 тысяч м², которые раньше принадлежали группе «Евразия» и были незаконно выведены из БТА Банка Мухтаром Аблязовым».
Среди зарубежных активов, возвращенных на баланс банка, в БТА назвали также квартиры и дома в Великобритании, принадлежавшие связанным с беглым олигархом компаниям.

В итоге БТА удалось доказать и вернуть на родину почти 1,5 млрд. долларов, которые когда-то вывел из «Туран Алема» Мухтар Аблязов. Сам он, к слову, отказывается комментировать все это. Возможно, по привычке называя происходящее политическим заказом «Ак Орды».
Для меня же очевидно, что доказать легальное происхождение, пусть даже этой суммы, Мухтару Кабуловичу точно не удалось. И только поэтому европейские суды согласились с финансовыми претензиями нынешних управляющих БТА. А с этим спорить уже крайне трудно.

Добавить комментарий