Ставропольское масло Мухтара Аблязова за 18 миллионов долларов

Я всегда полагал, что Мухтар Аблязов – человек тонкой душевной организации. И собственно только поэтому он грабил БТА чужими руками: владельцами почти всех подставных фирм, через которые отмывались деньги, были люди из его окружения, даже водитель, но только не он сам. И учредительные документы фирм-пустышек подписывал, кто угодно, даже домработница, но не Мухтар Кабулович. После того как я изучил очередной эпизод из уголовного дела беглого олигарха, мой мир, что называется, перестал быть прежним.

С помощью оффшорной компании Genemedix Enterprises Limited человек, чье состояние оценивается в несколько миллиардов долларов, вывел из БТА скромные два миллиарда тенге. Но зато этой аферой он занимался лично.

Откуда такое «рвение», правда, не понятно, но факт есть факт. В декабре 2006 года Аблязов лично отдал приказ своему подчиненному и подельнику в одном лице Жаксылыку Жаримбетову выдать фирме-пустышке Genemedix Enterprises Limited кредит. Выдали без звука, как вы понимаете. И Жаримбетов, и другие подчиненные, которые в итоге оказались замешаны в десятках афер, практически незамедлительно приступили к исполнению волеизъявления шефа.

Из приговора суда: «С этой целью Жаримбетов Ж.Д. в нарушение требований внутрибанковских нормативных документов, при отсутствии залогового обеспечения, без соблюдения ответственными подразделениями Банка последовательных процедур организовал принятие незаконного положительного решения, оформленного протоколом заседания № 119 от 11 декабря 2006 года, согласно которому в пользу компании Genemedix Enterprises Limited одобрено финансирование с целью приобретения 100% доли в уставном капитале ООО «Класко» на сумму 18 169 328 долларов США. Указанный протокол завизирован одним из руководителей ОПГ Жаримбетовым Ж.Д., без фактического рассмотрения данного вопроса на заседание КК ГБ». (стр.545)

Саму фирму подельники зарегистрировали за полгода до этого на Кипре. Компании уготована участь обычной оффшорной фирмы со всеми вытекающими последствиями. Никто особо не работал над имиджем и репутацией Genemedix Enterprises Limited — папку с документами на получение кредита от ее имени подадут практически пустой. О залоговом имуществе там не будет даже упоминания. 
Зато сумма, которая нужна и срочно, указана вполне конкретно – 18 169 328 долларов. По тогдашнему обменному курсу – чуть больше двух миллиардов тенге.

Займ фирма просит на покупку 100% доли в уставном капитале другой компании – ООО «Класко». И ее просьба будет удовлетворена. Причем, в банке заемщику даже пойдут навстречу – в связи со срочностью вопроса кредитования и отдаленностью клиента (Кипр, конечно, не край света, но от Казахстана все-таки далековато) дадут отсрочку в оформлении договора залога на 1 месяц. Потом даже появится некий документ, в котором будет написано, что достанется банку в случае невозврата кредита.

1. 100% доли в уставном капитале ООО «Класко», приобретаемые залогодателем;

2. Имущественный комплекс маслозавода, принадлежащий ООО «Класко», расположенный в России по адресу: Ставропольский край, город Светлоград, улица 1-ая Промышленная, 14;

3. Движимое имущество – оборудование по производству подсолнечного масла, принадлежащее ООО «Класко», находящегося по тому же адресу.

Только вот незадача: договоры залога были оформлены не надлежащим образом. А это значит, что кредит оказался необеспеченным, и банку автоматически причинен ущерб.

Из приговора суда: «Свидетель Исаев К.Е. показал (том 1584; л.д.107-108), что в ходе проведения экспертизы по данной компании было установлено, что она является нерезидентом, зарегистрирована в оффшорной зоне, в связи с чем им в заключении было указано, что компанию проверить в полном объеме не представляется возможным, в связи с чем им было предложено инициировать служебную записку в службу комплаенс-контроля. Ни директора, ни представителя компании он не видел». (стр.1003-1004)

Сразу оговорюсь, что никакую проверку никто не проводил. Хотя, судя по показаниям свидетеля, порывы хотя бы в теории были. После того, как всем объяснили, кто стоит за фирмой с далекого Кипра, любые вопросы тут же отпали.

Тем более, что решение кредитного комитета банка было принято без фактического рассмотрения заявки – с легкой подачи господина Жаримбетова. Который, как мы помним, действовал по прямому распоряжению Мухтара Кабуловича, в чем потом чистосердечно признался и раскаялся.

Уже в июле 2007 года выданный кредит был перечислен на счета ОО «Класко» в качестве оплаты за стопроцентную долю в уставном капитале. А дальше деньги ушли якобы в банк в счет погашения ссудной задолженности. На этом все «ниточки» обрываются.

Уже в суде свидетели будут рассказывать, что делали даже замечания – мол, в бумагах фирмы Genemedix Enterprises Limited слишком много белых пятен. Вышестоящие руководители будут кивать, делая вид, что прекрасно понимают, о чем речь и, конечно, требовать все исправить. 
Ничего, конечно, не изменится. И выдадут кредит фирме, о которой не было практически никакой информации – разве что адрес на Кипре, и тот проверить крайне затруднительно.

Из приговора суда: «Заключением по выдаче АО «БТА Банк» кредитов компании Genemedix Enterprises Limited (том 1584; л.д.85-88), установлено, что в рассматриваемом кредитном досье заемщика отсутствуют копии финансовой отчетности начиная с момента кредитования; ежеквартальное заключение Банка, содержащее оценку финансового состояния заемщика, гаранта с расчетом основных показателей; экспертное заключение; заключение управления кредитных рисков, заключение управления экономической безопасности». (стр. 1004)

К слову, липовым директором Genemedix Enterprises Limited была назначена Татьяна Параскевич. Полагаю, от макушки до пят – человек Аблязова. Она работала в начале 2000-х годов в его «Астана-Холдинг», потом вот помогала в аферах с БТА. Вины своей дама не признавала. Все время настаивала, что оказалась в списке обвиняемых только потому, что работала с олигархом и не более того. Несколько лет судебных тяжб в итоге привели к тому, что госпожу Параскевич Лондон выдавать отказался, причем, Украине, у которой, как известно, тоже хватает претензий к казахстанскому миллиардеру.

А до этого бывшая подчиненная Аблязова провела несколько месяцев в чешской тюрьме: ее арестовали в Карловых Варах, куда она приехала с семьей, по настоянию все той же Украины. К слову, о Параскевич Аблязов писал в интернете, в отличие от других его подчиненных. Он говорил, что даму преследуют исключительно по политическим мотивам и обещал во всем ей помогать. Есть ли заслуга беглого олигарха в том, что бывшую его подчиненную в итоге не выдали, не скажу — не знаю. Вот только информации о том, что с этой женщиной сейчас, как сложилась ее судьба, я тоже не нашел.

Зато нашел то, как Мухтар Аблязов отзывается о другом своем бывшем соратнике – Айдосе Сарыме. Он много лет позиционировал себя как борец с режимом, а не так давно взял и принял предложение стать советником министра общественного развития. И что тут началось?! Мухтар Кабулович посвятил ему целый пост у себя на страничке и назвал обидным словом «перевертыш» — мол, Сарым оказался не тем за кого себя выдавал, иначе не пошел бы работать на власть. То есть пока работал где-то рядом с Аблязовым – был хорошим человеком, стал работать далеко – тут же стал плохим.

Я это к тому, что Аблязов признает и защищает людей, пока они работают на него или где-то в поле зрения его интересов. А если по тем или другим причинам переходят на другую сторону – сразу становятся его противниками. Вот такой он – человек тонкой душевной организации.

Хотя до сих пор Мухтар Кабулович был в своих интернет — откровениях крайне скуп на комментарии. А теперь, я стал замечать, даже реагирует на некоторые реплики и вступает в диалог. Это, пожалуй, хорошо. Ведь так хочется надеяться, что однажды он отреагирует и на то, о чем рассказываю я. Одного пояснения, что приговор по обвинению в махинациях во время работы в БТА – политический заказ, уже явно недостаточно. Столько лет прошло с тех событий, и сегодня хочется уже более детальных объяснений. Но это уже совсем другой эпизод.

Пауза-9:22Дополнительные визуальные настройкиЗапустить «Все в одном окне»Нажмите для увеличенияВключить оповещения

Добавить комментарий