Свинья-копилка Мухтара Аблязова. Фирма фаворит — за четыре года плюс 32 миллиарда тенге.

В делах аферных Мухтар Аблязов, кажется, не отличался постоянством. Он использовал липовые фирмы для получения безвозвратных кредитов и легализации украденного капитала, после чего практически сразу забывал о них словно о надоедливых поклонницах. Но товарищество с ограниченной возможностью, о котором сейчас пойдет речь, будто запало олигарху в душу: с его помощью он опустошал счета БТА 4 года подряд — вплоть до своего побега. 

В итоге благодаря ТОО «Компания Ависта LTD» Мухтар Кабулович украл из БТА банка больше 32 млрд. тенге, и сейчас, что называется безбедно, встречает свою старость в Европе. 

Что такого особенного было в этой фирме, не понять: сам Аблязов ничего по этому поводу до сих пор не рассказывал. Я лишь предположу, что была она, как говорится, фартовой — без особых усилий подельники обналичивали через нее безвозвратные кредиты, а потом распоряжались миллиардами на свое усмотрение. 
Хотя на первый взгляд даже финансового дилетанта, компания являлась вполне посредственной. По легенде, которую создали для «Ависта», это товарищество открыли с целью предпринимательской деятельности в мае 2004 года с юридическим адресом в «спальном» районе Алматы. Потом фирму несколько раз перепродавали, причем всю 100% долю, пока в 2006 году она не оказалась во владении у оффшорной компании Mosdel Finance LTD, зарегистрированной на Британских Виргинских Островах. 
Третий по счету к тому времени продавец – господин Сафуан Жадиков — в итоге остался управлять товариществом и дальше. Маленькая, но исключительно важная деталь – параллельно он был еще и сотрудником «БанкаТуранАлем».

Сразу скажу — потом Жадиков будет выступать в суде в качестве свидетеля и рассказывать, что вовсе он не жадничал, пытаясь усидеть на двух стульях сразу, а лишь выполнял поручения вышестоящего банковского руководства — стал директором ТОО и подписывал все подряд документы, которые ему приносили. 

На самом же деле за работу липовой компании отвечали три женщины – уже известные нам по другим эпизодам уголовного дела сообщницы Аблязова, – Ефимова, Джунусова и Начинкина. Официально все они числились сотрудницами управления корпоративного бизнеса № 6. Как выяснится впоследствии, — специальной структуры, созданной подельниками в БТА «для работы» с оффшорными компаниями, и распоряжения которой были обязательными к исполнению по первому же требованию. 
Но до того момента, пока выяснится, что господин Жадиков – ни кто иной, как подставной директор, пройдет несколько лет. Пока же он обращается с просьбой выдать ТОО «Компания Ависта LTD» на полгода кредит в сумме $40 миллионов долларов на пополнение оборотных средств. Тут, правда, сразу всплывает первое нарушение: согласно внутренним правилам самого БТА, получить займ фирма, которая так или иначе связана с банком, может только при одном условии – если его выдачу одобрит Совет директоров «ТуранАлема». 

То, что «Ависта» аффилированная, было видно невооруженным глазом — Жадиков ведь был сотрудником банка. Но собирать Совет директором из-за этого займа никто не стал. В итоге деньги упали на указанные в заявке счета уже через несколько дней: просьбу о кредите рассмотрели в обычном порядке — словно речь на заседании Кредитного комитета шла о выдаче займа на покупку холодильника слесарю шестого разряда. 

Успех «предприятия» во многом объясняется тем, что подельники четко распределили между собой полномочия и действовали согласно разработанному заранее плану. Конечно, не ради слов благодарности от вышестоящего начальства в лице Мухтара Кабуловича. Понятно, что работали они исключительно ради вознаграждения, причем, как утверждают свидетели, вполне щедрого. 
Я уже как-то рассказывал, что олигарх продолжал спонсировать сбежавших с ним сотрудников и в изгнании: его же подельник Жаксылык Жаримбетов заявлял о $10 000 — долларов в месяц для «беженцев».

Но Аблязом не был бы сам собой, если бы через несколько месяцев не отправил Жадикова в банк снова просить кредит. На этот раз запросили на год больше четырех миллиардов в национальной валюте. Причем, тут подельники вообще никого не утруждали, займ одобрил тогдашний председатель правления БТА господин Мамеш единолично. За быстроту исполнения сделки ответственность вновь возложили на женские плечи Вероники Ефимовой. Которой, впрочем, было не привыкать исполнять подобного рода поручения, что она не без блеска и делала. 

Еще через полгода честная компания снова напомнила о себе. Теперь ей нужно было 200 000 000 тенге всего-то на 30 дней, чтобы пополнить оборотные средства. Госпожа Ефимова в очередной раз успешно провела сделку: займ одобрен, документы подписаны, деньги переведены на указанные счета. 

За следующим кредитом подельники явились в ноябре 2007 года. Попросили скромную, относительно, конечно, сумму – около 30 млн. тенге. Деньги переводятся на счета компаний «Субару Мотор Казахстан» и «Астана Моторс Алматы». Цель не уточняется, но догадаться можно, ведь обе фирмы — автодилеры. 

И опять женщинам выпадет участь заметать следы: Джунусова, Ефимова и Начинкина обязаны обеспечить беспрепятственный вывод денег Банка, подготовив фиктивные документы. А также следить за тем, чтобы не запустились необходимые мониторинги (текущие, технические, плановые). Которые включают в числе прочего анализ финансового состояния заемщика и освоения кредитных денег с оценкой возможности погашения долга заёмщиком, ну и, конечно, мониторинг по залоговому обеспечению. 

Дамы, как вы догадались, с работой справились на «отлично». 

Апогеем истории стал кредит на 9,5 миллиардов тенге. К этому времени Аблязов и его подельники уже прекрасно понимали и достоверно знали, что их деятельностью заинтересовались аудиторы, что государство вот-вот станет акционером БТА. На дворе стоял январь 2009 года. В это самое время олигарх и компания решают освободить подконтрольную им фирму «НСК-Капитал» от взятых когда-то кредитных обязательств. И не придумывают ничего лучше, чем переоформление долга на ТОО «Компания Ависта LTD». Фирма столько лет служила им, что называется, верой и правдой, и никогда не подводила, что казалось — лучшего «козла отпущения» не найти. 

Из приговора суда: «Товарищество, ранее использовавшееся организованной преступной группой для транзита денежных средств, полностью контролировалась Аблязовым М.К. и Жаримбетовым Ж.Д. через формального директора Жадикова С.А., занимавшего должность заместителя начальника Управления делами Банка и беспрекословно исполнявшего заведомо незаконные указания своего руководства. Бухгалтерская и налоговая отчетности контролировались руководителями УКБ №6 Ефимовой В.В., Джунусовой З.З., Начинкиной С.Л. При этом печати данной компании, а также печати единственного участника Товарищества — оффшорной компании Mosdel Finance LTD, представителем которой являлся сам Садыков К.А., непосредственно осуществлявший хищение денежных средств через подконтрольное руководителям Товарищество, хранились у Ефимовой В.В., Джунусовой З.З. и Начинкиной С.Л. В конце января 2009 г., когда все руководители и члены преступной группы приняли решение покинуть территорию Республики Казахстан с похищенными денежными средствами, сотрудники УКБ №6 Банка в лице Ефимовой В.В., Джунусовой З.З., Садыков К.А. как представитель компании Finance LTD, подписали распоряжение о переводе долга в сумме 9,5 млрд. тенге с начисленным вознаграждением с ТОО «НСК-Капитал» на ТОО «Компания Ависта LTD» и о наделении директора ТОО «Компания Ависта LTD» Жадикова С.А. полномочиями на подписание договора о переводе долга и иных необходимых соглашений». (стр. 425)

Конечно, никто из подельников в этот момент даже не пытался создать видимость законности сделки — ведь ее они проворачивали, фактически сидя на чемоданах. Хотя, чего греха таить, олигарх со сотоварищи и прежде не отличались особой скрупулезностью при оформлении липовых контрактов. Описание всех нарушений, которые были допущены даже чисто формально, займет несколько страниц – и это только по одному эпизоду. Что собственно в приговоре и отражено. 

Если уходить от канцелярского языка, сказу – Аблязов и его единомышленники грабили БТА, используя исключительно свое положение и влияние. Они, конечно, понимали, что многие подчиненные, которые в итоге стали невольными соучастниками преступлений, просто не станут перечить им, боясь потерять работу или просто потому, что «руководству виднее». А господин олигарх этим весьма умело пользовался. И обогащался, по сути, на чужой наивности, страхе или алчности.

Добавить комментарий