Аблязовские залоги. Как исчезла недвижимость в Москве на 5,5 миллиардов тенге?
Кэтому эпизоду из уголовного дела против Мухтара Аблязова как нельзя кстатиподходит знаменитая пословица «С кем поведешься, от того и наберешься». Беглый олигарх,когда опустошал БТА, с радостью прибегал к «услугам» своих родственников, делаяиз них подставных директоров. В итоге они тоже стали мошенниками.
В2006 году Мухтар Кабулович с подельниками создали сразу две оффшорные компаниии вывели с их помощью больше 5,5 миллиардов тенге. Причем, конечным владельцемфирм-пустышек считался шурин Аблязова СырымШалабаев. Несколько лет спустя этот родственник со стороны жены тоже подастся вбега, его задержат в Вильнюсе, но потом откажутся экстрадировать в Казахстан,присвоив статус беженца.
Правда,про этого беженца следователи сразу трех стран – нашей, России и Украины, будутговорить не самые приятные вещи: согласно официальному обвинению, он помогалАблязову вывозить украденные в БТА миллионы за границу.
Нов 2006 году Аблязов — еще успешный банкир, уважаемый в узких и даже широкихкругах. А его родственник – пусть и номинальный, но все-таки директор сразудвух компаний, зарегистрированных, в оффшорах: Aston Color Limitedна Британских Виргинских островах и BillbrookHolding Sarl в Люксембурге.
Перваяфирма будет играть роль «остро нуждающейся в кредите». Aston Color Limitedпопросит 2 займа у БТА якобы дляосуществления инвестиционной деятельности и приобретения объектов недвижимости вРоссии. О самой компании на суде свидетели потом сообщать весьма любопытнуюинформацию.
Из приговора суда: «СвидетельЕргалиева Г. показала, что из представленного кредитного досье Aston ColorLimite» финансировалась в Банке, являясь по существу аффилированной с Банком(входила в группу БТА) через свою проектную компания ООО «Холдер Дом». КомпанияООО «Холдер Дом» входила в группу, то есть покупала на свой баланснедвижимость, а именно офисные помещения, в которых располагались головные идополнительные офисы региональных банков группы БТА. Российская компания ООО«Холдер Дом» проводила свои финансовые операции с Банком через оффшорнуюкомпанию Aston Color Limite», которая существовала для того, чтобыоптимизировать налоги для российской компании кредитовавшейся в Банке».(стр. 1011)
Апока фирма выглядит вполне респектабельно. Просит больше пяти миллиардов тенгев долг, но и в качестве залога выставляет, кажется, невероятное количествозданий.
Судитесами:
- Нежилое помещение в Москве по улице Люблинская общей площадью 278 м²;
- Нежилое помещение в Москве по адресу переулок Грузинский, общей площадью почти 154 м²;
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, улица Маршала Бирюзова, 24, общей площадью 168 м²;
- Нежилое помещение в Москве по улице Маршала Бирюзова общей площадью 99 м²;
- Нежилое помещение по улице Валовая в российской столице общей площадью почти 445 м²;
- Нежилое помещение, расположенное по адресу: город Москва, улица Бибиревская, дом. 1, общей площадью почти 262 м²;
- Нежилое помещение по улице Солянка, все там же — в Москве, общей площадью 172 м².
Кредитфирме, понятное дело, одобрят. В банке наивно полагают, что Aston Color Limitedс далеких Виргинских острововобязательно с ними рассчитается в течение трех лет. Причем с вознаграждением,которое будет выплачиваться каждый месяц 25-го числа.
Потомбудет второй транш и почти такой же, как и первый, кредитный договор. Любойдругой банк, наверное, отмечал бы эту успешную сделку шампанским дня три, аможет быть и неделю. Но тут все прекрасно понимали, что, зачем и почему. Темболее, сама афера на этом не закончилась…
ВскореAston Color Limitedзаявит банку-кредитору,что ее долг готова погашать совершенно другая компания. И вот здесь на сценувыйдет вторая фирма родственника Аблязова — Billbrook Holding Sarl.
Этообывателю покажется странной ситуация, когда в долг берет один, а отдаватьсобирается другой. Для банкиров же процедура совершенно естественная. БТАсоглашается на эту сделку и стороны подписывают договор о том, что отныне всерасчеты с финансовым институтом будет производить компания-новичок. И вот тутначнется самое интересное.
Из приговора суда: «Смомента перевода долга на компанию Billbrook Holding Sarl ею не производилисьплатежи в счет исполнения обязательств перед Банком по возврату кредита ивыплате начисленного вознаграждения. Общая задолженность компании BillbrookHolding Sarl перед Банком составляет 44 939 884 долларов США. Учитываявышеизложенное, есть основания полагать, что перевод долга был совершен с цельювысвобождения из-под обременения заложенного имущества и снятия обязательств скомпании Aston Color Limited, без цели дальнейшего исполнения обязательствновым должником. При указанных обстоятельствах Аблязовым М.К., ЖаримбетовымЖ.Д., Ефимовой В.В., Садыковым К.А. совершено хищение денежных средств путемнезаконного кредитования компании Aston Color Limited и в дальнейшем переводедолга на компанию Billbrook Holding Sarl на общую сумму 44 939 884 долларовСША». (стр. 550)
Нескольколет спустя, когда все махинации Аблязова и его подельников, что называется,всплывут, выяснится: они воровали деньги со счетов БТА, при этом особо неутруждали себя бумажной работой, к которой так щепетильно относимся все мы.Соратники по аферам, например, заключили договор о переводе долга безиспользования типовой формы и без визы руководителя юридической службы банка,как того требует процедура.
Тотже документ не содержал положений об обеспечении новым должником кредита. Вкредитном досье отсутствовал мониторинговый отчет по определению рыночнойстоимости залога с приложением подтверждающих документов, в том числе изнезависимых источников. Но главное – между БТА и новым должником компанией BillbrookHolding Sarl не был заключен договор залога в обеспечение исполнения своихобязательств перед кредитом и заключенным в рамках него кредитным договорам.Причем, не прилагались даже фиктивные бумаги, так сказать для отвода глаз. Ихпросто не существовало в природе!
Послеэтого кажется логичным, что все аферы в БТА проворачивались исключительно спозволения руководства. Иначе такую безалаберность в финансовой отчетности необъяснить и не понять.
Каквы уже поняли, фирма-новичок, хотя и обещала рассчитаться по кредиту в 5миллиардов тенге, не выплатила ни копейки.
Объектовнедвижимости – тех самых в Москве — в качестве залога после подписания договорао списании займа на другую компанию – дляБТА больше не существовало. Так что требовать что-то впоследствии уже неимело никакого смысла.
А в2006-2008 годах, когда афера и проворачивалась, залог и возврат кредита вообще все могли испортить. Впрочем, план былчетко продуман и исполнен, что называется, без сучка и задоринки. Подчиненные,которые были далеки от махинации, но так или иначе повлияли на выдачу кредита,как я уже говорил и ни один раз, лишних вопросов не задавали.
Людямбыло достаточно, что за контракт просят близкие к самому Аблязову. Например, бывшийзампредседателя правления банка – Жаксылык Жаримбетов. Тогда всем сразу былопонятно, что это касается интересов самого Мухтара Кабуловича и лишний разчто-то переспросить, конечно, можно было (и кто-то даже это делал), но лучше нестоит.
Потомучто в конечном итоге только потеряешь время, а сделка все равно пройдёт поозвученной схеме. Господин Жаримбетов, к слову, на суде вину свою по этомуэпизоду признал полностью. Он вообще активно сотрудничал со следствием, за чтов итоге и получил всего пять условных лет.
Водном из своих интервью он заявил, что многие предлагали ему обратиться кАблязову: может быть, поможет? На что Жаримбетов ответил, я процитирую — чтобыпередать всю атмосферу отношений, как я полагаю, уже бывших партнеров: «Я лучше буду в мусорке искать объедки, чем пойду к этомусуществу».
Самого Жаримбетова задержали пограничники Турции споддельным паспортом, после чего экстрадировали в Казахстан, как человека,который находился в реестре Интерпола. Позже он заявит, что в самом процессе личноон никакой политики не видит. Хотя именно о «руке Ак Орды» в уголовном деле,которое насчитывает больше двух тысяч томов, говорил и продолжает говоритьМухтар Аблязов.
Впрочем, это уже совсем другой эпизод.